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  要紧件指出:

  这次国民大会有判决吗:无

  一、国民大会集合及列席

  (一)伙伴大会集合工夫;:2019年4月11日

  (2)伙伴大会场所或地点:陕西省韩城煤化学工业业园陕西黑猫焦化市场占有率股份有限公司办公楼一楼国民大会室

  (三)列席国民大会的伙伴、优先证券伙伴:

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  (四)开票表决方法设想契合《公司条例》的判定。,主持国民大会等。

  国民大会由董事会集结。,李保平董事长主持国民大会。国民大会的集合和开票表决契合L公司的判定。、上海陈旧的权益市所陈旧的权益上市判定、《上海陈旧的权益市所股票上市的公司伙伴大会电网络开票实施细则》和《公司条例》的有关判定。

  (五)公司董事、监事、董事会大臣列席事件

  1、公司九名董事,6名会议代表,崔碧江孤独董事因公默认,于宗珍首脑因公默认,贾西平首脑因公默认。

  2、公司五名监事,三名会议代表,中西部及东部各州的县议会主席范孝义因公默认,掌管范一红因公默认。

  3、董事会大臣何晓明列席,张林新行政经理、财务总监刘芬亚、副行政经理梁晓红、轮机长王才峰列席。

  二、汇票的对价

  (1)非积聚开票BIL

  1、汇票命名:上201年度董事会加工语句的建议

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  2、汇票命名:上201年度中西部及东部各州的县议会加工语句的建议

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  3、汇票命名:上C募集资产付保证金及实践运用事件专项传闻的建议

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  4、汇票命名:2018年公司财务账打勾

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  5、汇票命名:2018年度公司年报建议

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  6、汇票命名:上公司201年度利润分派打算的建议

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  确定约束力董事会构想出的2018年度利润分派打算,直到201年12月31日的总陈旧的,253,684,以以210股为基数,每10股向整体伙伴派发股息(含税),总分派62,684,元,其余的未分派利润用于日常生产经营。。

  这项法案是一普通判决案、中小包围者团体开票法案(团体V、监事、中小包围者取得优先证券的开票由舆论决定美国昆腾公司。李保平,公司董事,伙伴,持股28人。,000,000股,公司监事张林星,,000,000股。

  7、汇票命名:上本钱公积金转增陈旧的打算的建议

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  本建议已通用列席伙伴大会的伙伴所取得效开票由舆论决定市场占有率总额的2/3由于经过。

  称赞约束力公司本钱公积金转增打算:直到201年12月31日的公司总陈旧的,253,684,以以210股为基数,本钱公积金转增陈旧的(陈旧的溢价,向整体伙伴每10股筹集3股,请教筹集376,105,263股,公司总陈旧的筹集后反而1.,629,789,473股。

  这项法案是一特殊判决、中小包围者团体开票法案(团体V、监事、中小包围者取得优先证券的开票由舆论决定美国昆腾公司。李保平,公司董事,伙伴,持股28人。,000,000股,公司监事张林星,,000,000股。

  8、汇票命名:《上公司追认2018年度日常关系市的建议》

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  本票据关涉关系市。,韩城汇金后勤贸易股份有限公司。韩城汇金后勤贸易股份有限公司副伙伴张林星,他们的选票不数字无效选票总额。。关系伙伴张林星取得本公司15股,000,000股。

  这项法案是中小包围者在印度举行开票的法案。。(中小包围者已被拿下在肩部直的董事越过、监事、中小包围者取得优先证券的开票由舆论决定美国昆腾公司。李保平,公司董事,伙伴,持股28人。,000,000股,公司监事张林星,,000,000股。

  9、

  汇票命名:《上公司2018年度日常关系市执行事件和2019年度估计日常关系市传闻的建议》

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  这项法案是一普通判决案、中小包围者团体开票法案(团体V、监事、中小包围者取得优先证券的开票由舆论决定美国昆腾公司。李保平,公司董事,伙伴,持股28人。,000,000股,公司监事张林星,,000,000股。

  本票据关涉关系市。,关系市方为陕西河矿业(组)有限责任公司及韩城汇金后勤贸易股份有限公司。陕西河矿业(组)股份有限公司及其关系伙伴李、张林星弃权了伏丁,韩城汇金后勤贸易股份有限公司副伙伴张林星,他们的选票不数字无效选票总额。。取得是你这么说的嘛!公司市场占有率的中间定位伙伴:陕西河矿业(组)股份有限公司股份54,578,947股,李保平股份28,000,000股,张林兴股份15,000,000股。

  10、汇票命名:201年公司使用审计机构建议

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  11、汇票命名:上修正公司条例的建议

  深思熟虑算是:经过

  开票表决事件:

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  本建议已通用列席伙伴大会的伙伴所取得效开票由舆论决定市场占有率总额的2/3由于经过。

  这项法案是一特殊判决、中小包围者团体开票法案(团体V、监事、中小包围者取得优先证券的开票由舆论决定美国昆腾公司。李保平,公司董事,伙伴,持股28人。,000,000股,张林星取得公司15股,000,000股。

  (2)对票据说得中肯现钞分配金举行使爆炸开票表决。

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  (3)建议开票表决事件阐明

  1、特殊判决案:清单7、11。

  2、对中小包围者独自计票的建议:清单6、7、8、9、11。

  3、关涉优先证券伙伴分担者开票表决的建议:无。

  4、关涉中间定位伙伴以弃权开票的法案:清单8、9。

  (4)关涉的要紧事项,5人以下伙伴开票表决

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  三、代理人证人

  1、在伙伴大会上出席或知道的代理人事务所:北京的旧称大成代理人事务所

  代理人:张刚、程向波

  2、代理人证人结局:

  年度伙伴大会的集合、提案、集结顺序、出席者资历、集结人资历、国民大会开票表决顺序、开票表决算是契合《公司条例》的判定。、股票上市的公司伙伴大会判定及安宁法度、行政规章、公司条例的正态化提出申请和判定。这次伙伴大会的判决是合法的。、无效。

  四、 备查提出申请一览表

  1、董事签名承认书的伙伴大会判决;

  2、 经出席或知道的代理人事务所首脑签名并覆盖单位印章的法度意见书;

  陕西黑猫焦化市场占有率股份有限公司

  2019年4月12日

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