原题名:准石油股:201董事会年度公报

新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 2016 董事会年度公报 2016 次要任务年审 一、公司每个人的经纪位置 2016 年,国际原油价钱供养低位,中外石油公司深一层的增加下游探勘和剥削 报答。受此假装,全球石油矿床检修继续低迷,公司任务量增加、维修价钱也滴了, 致使营业收益同比滴;公司采取办法严格把持本钱、养育发工资数目,营业降低价值同比增加; 同时,它也得益于哈萨克斯坦铜的小幅增值。,公司降低价值同比增加。2016 年度公司实现预支的结果营业收益 22, 万元,比去岁滴 ,实现预支的结果归属于一份上市的公司变成搭档的净赚, 万元, 比去岁少 。 二、董事会任务 1、筹划传唤董事会降神会及变成搭档大会位置 2016 年,公司传唤了一次降神会。 13 董事会、4 次变成搭档大会,思索过 68 项动机,每个人大师成绩 经董事会关心后,查阅董事会关心。。 董事以下列的自尊列席董事会和变成搭档大会:: 董事列席董事会 列席变成搭档大会 (现场降神会) 5 次;电子交流降神会 5 次;现场+电子交流降神会 3 次) 翻书到董事会 现场列席 短暂拜访沟通 付托列席 董事姓名 不在意的次数 必要的列席人数 现实列席次数 降神会次数 数 翻书到次数 数 张光华 12 7 5 0 0 3 1 程贤权 13 4 7 2 0 3 0 朱明 13 6 7 0 0 4 4 张敏 13 4 7 2 0 3 0 王冰的诗 13 5 7 1 0 3 0 吕胜三 12 3 7 2 0 3 0 徐文石 13 8 5 0 0 4 1 吕占民 13 8 5 0 0 4 4 李建萍 11 5 5 1 0 3 2 2、董事会开展 因四分之一届董事会任断气期,报道期内,公司已使完满董事会公认。,选出 1 新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 新董事会部件,董事会借道静脉输液法的公认,发现了新的经营以和声演奏或歌唱。 3、董事会特殊委员的手段位置 (一)战术开展委员 LA公司战术开展委员、公司条例与董事会战术任务 章则和剩余党派几乎规则正片担负工作。应对表面领域范围的变换,部件交流沟通。 (2)审计委员 理由LA公司的审计委员、公司条例、审计委员任务价格稳固等 几乎规则正片担负工作。报道期内,审计委员共停止了降神会 3 次降神会,思索过公司财务报道、 衣服的胸襟把持使近亲繁殖评价报道及剩余党派事项,衣服的胸襟审计机关在审计委员的领唱者下 2016 衣服的胸襟年度 把持系统开展评价及规则的日常审计任务。 (3)薪酬与估价委员 据洛杉矶公司称、正片手段公司条例和任务价格稳固 行契约,报道期内,公司薪酬经营方法的剪辑,同时,理由《特等经营层薪酬》 和评价文章,理由 2016 年度任务位置,对公司特等经营人员的业绩停止了评价。 评定。 (4)提出食宿委员:理由公司《提出食宿委员任务价格稳固》,2016 年度补选董 攻读学位者合格并打算了建议,公司在。 4、投入位置 2016 年度固定资产投入 1, 万元,情节,文章投入 万元,文章外投 资 万元。 5、公司管理位置 报道期内,公司如公司LA、《建立互信关系法》、一份上市的公司管理基本的与深圳建立互信关系买卖税 买卖一份上市价格稳固、《中小职业一份上市的公司规格运作演示》、法规的盘问,不 至上的公司管理建筑物。报道末期的,公司管理建筑物的现实位置与我国相适应。 一份上市的公司管理规格性文章盘问。 6、衣服的胸襟把持方法开展 促进和进行安科院衣服的胸襟把持系统开展。,公司清算了衣服的胸襟把持系统开展领唱者小组,并结合的 2016 年度体制及经营盘问,用公式表示了 2016 年度衣服的胸襟把持评价手段文章。 衣服的胸襟把持结帐任务 9 1月开端手段、12 任何人月的工夫完毕。石油技术部、井下技术 2 新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 日分、对T的要紧加工流程停止了衣服的胸襟把持结帐。。实验后总结,对所有单元正大光明 人与把持人的沟通,在开发和手段 打算了少许改良建议。 财务和非财务衣服的胸襟把持缺陷身份证明规范,公司非财务R在两个衣服的胸襟把持缺陷。 陷:(1)次要缺陷:不称赞的封条经营和运用,不顺应公司封条经营规则 的侦查;(2)普通缺陷:公司对玩个痛快职业的审批顺序不至上的。、朕监视经营不敷, 不足公司谨慎经营规则。处理这些成绩,已采取实体的办法,衣服的胸襟工作委员 它将启动对这些工作人的责任制顺序。,相关性方法的剪辑和至上的。 7、人宣布与投入者相干经营 董事会应严格顺应几乎法规。,正片建立组织几乎机关负责写作 公司按期报道和暂时播送员,即时、正确、真实、片面宣布公司大师成绩,确保每个人 变成搭档可以平均获取人,为了警戒、浓缩变稠投入风险。 论投入者相干的经营,短暂拜访带领网上表演简报、投入者找来收到、来电、信箱、 公司网站、结构了多种外形的投入者相干相互作用平台,即时处理 答复了投入者的怖。2016 年 3 月 11 日,筹划、建立组织大师资产挂断气文章 挂事项投入者资格会。2016 年 8 月 12 日,公司在深圳建立互信关系买卖税不得不一家玩个痛快资产重组平均。 说明会,互动的EAS上的同一时刻实时课文播送。2016 年 10 月 24 在白天预备、终止妊娠使负重的建立组织 大资产重组事项投入者资格会,答复了投入者几乎成绩。 8、备有制公司 (1)湖鑫小额相信备有有限公司(以下约分 公司奉献的 4,200 上哈新增小额相信万元申购 4,000 万股,其总大写字母 ;准油 四轮马车奉献的 1,050 上哈新增小额相信万元申购 1,000 万股,其总大写字母 。 2015 每年上海新小额信用 Yua的得益分派,已于 2016 年 1 每月抵达、算进 2016 年投入收益率。2016 上海新小信年净赚 4510 万元(不审计),估计会发作 每股 元分派。 (2)荷兰麻布震旦系动力以和声演奏或歌唱建立组织(约分震旦系)。 2015 年,公司奉献的 3850 元新疆阿蒙动力备有有限公司(约分 震旦动力开展。在报道的初期,公司不得不四年动力 35%的个人财产一份遗产,同时拿阿蒙德动力 5%股权。 3 新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 2016 年 12 月 28 日,公司第五届董事会第十三个个一组降神会 荷兰麻布震旦动力公司用桩区分 建议7%的个人财产一份遗产。震旦动力用桩区分 7%的一份遗产 以 141,000,000 民众币价钱改换唐进把持一圈备有有限公司。 2016 年 12 月 29 日,本公司收到大唐金控一期发工资的成交价民众币。 7,100 万元。 眼前,公司立即拿四年动力。 28%的个人财产一份遗产。 (3)前海固体石腊基金经营备有有限公司(约分前海段)。 2015 年 10 月 16 日,公司与四川荣喜投入备有有限公司(以下约分 1000 前海固体石腊油1万元触发,情节,公司认缴奉献的 400 10000元(现实未奉献的),占注册本钱 40%; 荣喜投入奉献 600 万元,占注册本钱 60%。 2016 年 7 月 18 日,公司五届八董事会关心短暂拜访了《几乎与新的专业投入机构以和声演奏或歌唱 几乎废前海初级石油矿床在前经销权的动机,荣喜投入用桩区分 51% 向淡黄色德培投入经营备有有限公司让投入一份遗产。。 2016 年 12 月 19 日,公司五届十二董事会关心短暂拜访了《几乎让公司所持前海准 油 40%股权票据,公司将拿前海帕拉菲 40%的股权以 1万元整个让 让自然人给杨佳。 9、剩余党派要紧事项 (1)大师资产重组 2015 年 12 月,为一份上市的公司的开展、增加对单一信仰的依靠,公司现实把持权 民众和次要变成搭档已文章停止大师资产重组。 2016 年 6 月 13 日,公司五届六董事会关心短暂拜访了《重组报道书(草案)》及其摘 注意相关性文章。2016 年 7 月 1 日,理由SF的最新保险单盘问,公司重组文章的党派地 已停止清算,并经五届七董事会关心短暂拜访后宣布。 2016 年 7 月 11 日、7 月 22 日、8 月 17 日,深圳建立互信关系买卖税已陆续三个一组收回重组查询 函》,公司建立组织了吃买卖的每边和中间人。 鉴于市場環境、保险单更动等。,经 2016 年 10 月 21 日公司五届十一董事会关心 短暂拜访,这次大师资产重组终止妊娠。 (2)大变成搭档权益的司法解冻和司法注意解冻 公司高音部大变成搭档创越一圈和前现实把持人秦勇拿的本公司备有因其自行的有经济效益的纠 常常被司法机关解冻和被司法拼写解冻。创跃一圈提出的公司行为资格、进行与沟通 4 新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 过查询奇纳河注册结算备有有限公司深圳分行下发的几乎唱片正片与创越一圈和秦勇行医联 系、沟通,催促他们即时提出进行,即时使完满人宣布。。 表示方式眼前:秦勇拿公司备有 15,478,278 股,有助于公司的总大写字母 ;累计质押 解冻 15,478,278 股,拿公司备有的人 ;积聚司法释放 15,478,278 股, 控制公司备有 ;积聚司法注意释放 234,217,810 股。 创越一圈拿公司备有 40,260,000 股,有助于公司的总大写字母 ;累计质押释放金 40,260,000 股,拿公司备有的人 ;积聚司法释放 40,260,000 股,占其 拿公司备有 ;积聚司法注意释放 499,120,000 股。 (3)创越一圈、秦勇与丝绸之路新动力签字拟定草案 2016 年 11 月 18 日,创越一圈、秦勇、招商局漳州剥削区丝绸之路新 称“丝绸之路新动力”)签字《几乎新疆军东石油交互图像技术备有有限公司之一份让有木架的拟定草案》(以 约分有木架的拟定草案。同日,秦勇与丝绸之路新动力订约投票数付托拟定草案,秦永军 它能握住什么 15,478,278 与备有公司备有对立应的投票数为付托投票数。。 2016 年 12 月 30 日,创越一圈、秦勇和丝绸之路新动力处理了拟定草案。 (4)创越一圈、秦勇、郭浩科学与技术签字拟定草案 2016 年 12 月 21 日,创越一圈、国浩科学与技术产业(深圳)备有有限公司 投票数付托拟定草案书签字,将它能握住什么公司备有 40,260,000 备有(占总大写字母) ) 一切的变成搭档的实体的投票数、变成搭档的整个使参与,如董事的建议名权(前妻或前夫 付托国浩手段科学与技术日记。 2017 年 1 月 19 日,秦勇、郭浩科学与技术签字了《付托拟定草案》。,秦永军它能握住什么公 公司备有 15,478,278 股(占准石油股总大写字母的 )一切的变成搭档的实体的投票数、董事的建议 名权等变成搭档使参与(前妻或前夫分赃权等变成搭档个人财产性使参与)全权大使付托国浩手段科学与技术日记。同日 创越一圈、秦勇、郭浩科学与技术签字有木架的拟定草案,创越一圈备有投票数的辩解与解决 与秦勇的约定成绩以和声演奏或歌唱。 (5)新建南北分店登记 2015 年 12 月 8 日,新疆达隆发石油矿床技术维修备有有限公司,全资分店 叫它达隆法;2015 年 12 月 7 日,新疆金汇石油技术维修备有有限公司(约分金华)。 司”)。 2016 年 12 月 19 日,公司五届十二董事会确定登记上述的两家全资分店,使中止目 5 新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 先发制人整个使完满。 (六)销售党派自有个人财产和震旦动力。 7%的个人财产一份遗产 为了减轻资金流量烦乱的被动性方位,公司短暂拜访杂多的气管与潜在的买卖对方以和声演奏或歌唱。、就公司 四年期动力资产一份遗产及剩余党派资产清算、洽商。不过曾经做了很多任务, 只,鉴于种种原因,缺少推进实体进行。。 2016 年 12 月 28 日,公司五届十三个董事会关心采取几乎传销售公司党派房产的 动机》,民众币作为拿个人财产的党派地 44,400,000 元卖给冠新棉纺工艺;采取几乎传出 售公司荷兰麻布震旦动力公司用桩区分 建议7%的个人财产一份遗产,震旦系动力待胡闹 7%的份 额以 141,000,000 民众币调价大唐金控一圈备有有限公司。 2016 年 12 月 29-30 日,公司收到冠新棉纺工艺发工资的整个货款。 2,248 万元;2016 年 12 月 29 日,本公司收到大唐财务把持发工资的买卖付出代价。 币 7,100 万元。 (7)职业社会工作的监视、反省和考察 2016 年 9 月 29 日本公司收到监视反省注意到书编号:新将一军通字[2016] 35 号)。因公司被疑问向外界提出许可证,理由《中华民众共和国建立互信关系法》的几乎规则,确定 考察公司。 2016 年 11 月 1 日,公司收到奇纳河证监会考察注意到(编号):新考察桐梓[2016] 43 号)。涉嫌违背建立互信关系法规,理由《中华民众共和国建立互信关系法》的几乎规则, 奇纳河建立互信关系监视经营委员确定备案考察。。公司 2016 年 11 月 3 承认奇纳河 建立互信关系监视经营委员考察注意到公报,随后,公司如深圳建立互信关系买卖税上市。 年修 几乎规则。 使中止眼前,奇纳河建立互信关系监视经营委员仍在停止考察。公司正正片相配考察。, 还没有收到处分注意到或剩余党派文章,假设收到相关性文章,公司将在TIM中宣布。 后世开展前景 一、产业建筑物与资源 2016 年是油气产业发作复杂变换的年。。全球石油和气体盘问低迷,供给过剩,贴边动力产业 石油吞吐量急剧滴发生的动乱和猛烈变换。 据奇纳河使惊呆有经济效益的技术得出所预测的结果院 200年中外油气产业开展报道,奇纳河 6 新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 每年的原油吞吐量大幅滴 、高音部工夫吞吐量滴 2 亿吨,表面依靠超越 65%,奇纳河石油消费 费增长不拘束,石油易看见的消费 亿吨,增长比去岁滴 。 估计 2017 200年贴边石油盘问真正的增长。2017 全球年 GDP 估计增长 ,石油盘问 9700 万桶/天,同比增长 110 万~130 万桶/天,石油百货商店供需再抵消。欧佩克和非欧佩克 得出结论了轧减产拟定草案。,美国的战栗油反动使其变成新的羔羊皮本领。,是假装石油供给的次要素素吗? 要素素。特朗普骑着马后的堆积成堆给骑着马发生了不确定。,同时 2017 年美 陈述钱币利率变化对元汇率走势的假装,对油价排必然压力。 石油维修公司有任何人受涨跌假装的执行期。,油价下跌,石油公司递义卖、油服公 司。普通来说,石油公司清算本钱报答,于是假装石油维修公司的业绩。作为一家石油商号,四处走动的石油价钱 继承的反适当地必然的LA。普通油价的上升必要半载工夫才干改嫁到,这传闻在上面 你还必要一段工夫来执行你公司的石油打官司。。 二、公司开展战术 2017 年,公司的总体开展战术是竭力养育和行窃,正片追求 优质文章、增加对单一信仰的依靠。涂先进技术,推经纪经营程度,实现预支的结果油服事情 收益和得益增长;优选法本钱建筑物,实现预支的结果可继续开展。短暂拜访无效运转,继续开掘和推百姓 产有价值;短暂拜访专业高效的投入混合优质资产,帮助公司的现世的开展, 继续为变成搭档产量有价值。 三、经纪文章 2017年度,公司将浓缩变稠本钱,养育效率。、浓缩变稠经营费,优选法本钱建筑物、浓缩变稠财务本钱用的办法 施,增加运营降低价值,思索提出投入付还和非常常性盈亏账目,预支将降低价值转为得益。 使完满解放军事情的办法: 1、偏要和开展主业 在油气产业百货商店化要旨中,后世,公司仍将面对回绝投入的选择。 战,更多的私营职业调配,石油服装信仰的竞赛将放量的热烈的。公司短暂拜访积年的完成基金,具 石油矿床静态环顾材料注册表、唱片解说的得出所预测的结果与涂,开展解放军的设计、管理展现,再 减产办法的开展及归结为评价,有理解力的石油矿床剥削经营充其量的。公司 朕将紧密关怀百货商店堆积成堆,不断养育民兵和保养队开展,养育技术发明和研究与开发充其量的, 深一层的行窃石油矿床交配技术维修充其量的;同时竭力至上的经营系统,优选法事情建筑物,触发弃置不顾本钱 产,严格把持处理本钱,行窃抗御百货商店风险的充其量的,养育百货商店竞赛力。 7 新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 2、养育职业文化开展和表演经营,清算和至上的激起机制,抱合力,稳固的任务人员 2017年,公司将重塑抽象,新造明快作为职业文化的地位,理由战术和经营人员的必要 要,结合的公司现实经纪位置,至上的职业特征系统,重行模仿准石油股品牌抽象。清算 激起机制,调换一切的职员的正片性,激起职员的工作感。 3、正片追求优质工程、增加对单一信仰的依靠,优选法本钱建筑物,实现预支的结果可继续开展。 4、优选法衣服的胸襟把持开展、至上的职业经营,把持处理风险。 四、风险相等及瘸的 1、经纪周围不确定风险 国际油价已触底退票,但处理程度较低, 海内油服信仰竞赛热烈的,低试图 竞赛将是任何人现世的的堆积成堆,2017 公司1997年仍面对斯坦恩的经纪领域范围。。 公司将偏要开源、省钱的基本的。,短暂拜访养育维修程度和 百货商店控制率,鼎力拓展新百货商店、新文章;使用潜力养育效率、新设施、优选法分配、细管 理来养育任务效率、浓缩变稠本钱,竭力养育每个人的得益程度。 2、单一信仰、客户集合风险 公司的次要事情是石油技术维修和相关性的ANC。,次要集合在新疆地面。鉴于 海内石油探勘剥削信仰垄断性强,公司的次要客户是奇纳河石油。、奇纳河使惊呆新建四大石油矿床 司。虽然最近几年中公司一向翻书到,但归纳起来 看,公司的百货商店区域和高客户集合度,给公司运营发生必然风险。假设目的百货商店的周围开展 生较大变换,这将对公司的开展发生不顺假装。。 这家公司将是科学与技术公司、高增值价值、百货商店盘问稳固、百货商店特化的事情开展,同时找寻 优质职业吃水以和声演奏或歌唱,实现预支的结果主业技术晋级,推竞赛充其量的。 3、保密的与周围RIS 公司事情作业区域点多线长,大党派都在石油矿床的机会区域,触及人员伤亡、个人财产降低价值、周围 净化和大量的剩余党派风险,发作大师事变或周围净化事情时,就是,面对紧密的或偿清百货商店的风险。 应对办法:公司将供养 HSE 经营系统无效运转,规范化经营与中石油、中使惊呆经营 系统接轨,手脚能够到的范围同一的规范、同一时刻急躁的、完全同样的的情节,使坚实根绝倾向、特殊事变的发作,争得零损害 害、零事变、零净化。 4、客商投入收益的不确定风险 8 新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 公司眼前的客商投入,全资分店准油天山和均摊收买的 GALAZ 石油矿床都在哈萨克斯坦。, 他们都在石油产业,受国际油价动摇假装较大,石油矿床有探勘期、必要深一层的投入,与公司 提出上胶料和说服力不婚配。该公司运用三年期以元估价的并购相信购置物Kaz。, 在眼前的经纪状态,庄重的角色的财务本钱担负。 上海新小额信用公司均摊属于类别,与公司主营事情无协合效应,同时也存 在某个可处理的区域。 应对办法:继续追求强有力的战术以和声演奏或歌唱伙伴,至上的本钱困境建筑物,浓缩变稠财务本钱 用。 5、境外事情汇率变化风险 公司海内事情触及荷兰麻布和哈萨克斯坦。,因哈萨克斯坦的钱币坚戈采取浮动汇率。、动摇扣押较 大,缺少对冲金融工具,面对必然风险。 应对办法:在海内经纪快跑中,公司将选择美国, 短暂拜访外币收益与外币婚配来浓缩变稠汇率风险。 6、职业现实把持说得中肯不确定风险 创越一圈的备有已被几约法院解冻并解冻,理由最高民众法院的几乎规则 定,奇纳河金融托管对创越一圈的用桩区分 4026 一份上市的公司万股在前受偿 序,中融托管侦查的手段法院(福田区法院)已发函协商首封的两约法院(杭州中院和秦 帝国岛中间分子法院)调动处决。眼前,杭州市中间分子法院也确定甩卖,迁移手段仍在以和声演奏或歌唱中。 应对办法:公司将正片与新老现实把持人沟通,监视和放慢现实把持权的更动,尽 彻底地实现预支的结果现实把持的沉稳的过渡;公司会即时跟进、默认并宣布文章。同时,公司将采取 采取正片办法以誓言约束生产经纪的标准的停止,放量增加上述的相等对公司的假装。 7、假设一家公司适用投入,有可能受到惩办。 2016 年 11 月 1 日,公司收到奇纳河证监会的考察注意到:公司涉嫌违背建立互信关系法 法规,确定对公司提起打官司。公司有被实行处分的风险。。 应对办法:公司将正片相配接管考察。,正片整改接管机关打算的成绩,顺应法规 执行人宣布工作,完全的投入者相干经营任务。 8、买卖退市风险警示 因公司 2015、2016 年度经审计净赚为正数,理由深圳建立互信关系买卖税一份上市价格稳固 本价格稳固的几乎规则,公司一份买卖的在是鉴于澳元继续下方的形成的。 9 新疆军东石油交互图像技术备有有限公司 XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD 深圳建立互信关系买卖税偿清风险预警的可能性剖析。 公司将采取取相关性办法,确保稳固经营、推业绩,竭力实现预支的结果与事情相适应的解放军 2017 年扭 盈亏账目。 新疆军东石油交互图像技术有限董事会 2017年4月27日 10回到搜狐,检查更多

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